龙洲集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议于2018年12月24日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2018 年12月19日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的议案》，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2018年12月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的公告》。

二、审议通过《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》。

公司与控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司（以下简称“武夷运输”）拟共同设立资产支持专项计划，为确保武夷运输在专项计划存续期间的持续运营能力，有效保障专项计划资产支持证券持有人的利益，同意公司在武夷运输日常运营资金周转困难时，采取合法合规的方式，对武夷运输的运营予以流动性支持，支付其日常运营必要的成本及费用；同意

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。三、审议通过《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本议案具体内容详见公司2018年12月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于2019年度为控股子公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订并提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2018年12月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意对《股东大会议事规则》进行修订并提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2018年12月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的公告》。

六、审议通过《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议案》，同意将《募集资金管理办法》（2018年12月）提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《募集资金管理办法》（2018年12月）详见公司2018年12月25日

刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

七、审议通过《关于向中信银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿陆仟万元整的议案》，同意公司向中信银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币壹亿陆仟万元整，其中切分不超过壹亿贰仟万元的授信额度给予公司多种经营发展分公司使用，并同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过《关于聘任黄华祥同志为董事会办公室主任的议案》，同意聘任黄华祥同志为董事会办公室主任。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2018年12月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会2018年12月25日