厦门象屿股份有限公司2018年第六次临时股东大会文件

2018.12

目 录

2018年第六次临时股东大会议程 ...... 3

议案一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 4

厦门象屿股份有限公司2018年第六次临时股东大会议程

现场会议时间：2018年12月7日下午15:00时网络投票时间：自2018年12月7日至2018年12月7日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：厦门国际航运中心E栋11层1号会议室会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。二、审议以下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

三、股东发言提问;四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;八、会议结束。

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》最新修订情况，公司拟对《公司章程》中部分内容进行相应修改。公司已于2018年11月19日以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

本次《公司章程》拟修订内容如下：

现行条款修订后条款第三十条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份： （1）减少公司注册资本； （2）与持有本公司股票的其他公司合并； （3）将股份奖励给本公司职工； （4）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。第三十条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 公司收购本公司股份的，公司应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。第三十二条 公司因本章程第三十条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第三十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。 公司依照第三十条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。第三十二条 公司因本章程第三十条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第三十条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，且应当通过公开的集中交易方式进行。 公司依照第三十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； …… （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； …… （十六）对公司因本章程第三十条第（一）、（二）