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莆田一教师集资诈骗慧眼神探加好友案逾300万 潜逃8年改名再娶妻_福建

2017-07-30 莆田市 基金   理财   网站   花旗银行   莆田

  不甘心在三尺讲台教书,伙同他人建立山寨网站集资诈骗。

  案发后,他侥幸逃脱,一逃就是8年,还重婚生子

  福建法治报-海峡法治在线7月28日讯 莆田市秀屿区男子林某华曾经是一名教师,本应教书育人的他却走上了集资诈骗的道路。案发后,5名同伙被判刑,他却一直在逃。潜逃8年中,他改名换姓,在已婚的情况下,与他人登记结婚,并育有一女,最终还是难逃法律制裁。

  建立山寨网站

  现年43岁的林某华是莆田市秀屿区人,大专文化,原来是一名教师。

  2007年2月,不甘心做一名平凡教师的林某华与彭某、林某共同策划,准备建立“香港中讯金融有限公司”网站。通过在该网站发布“香港中讯理财基金”虚假理财信息,采用传销形式发展会员集资,利用高回报率骗取会员投资。

  林某华等3人经过讨论,进行了详细分工。林某华负责网站的建立、运行,空间、域名的租用以及网站的维护。网站的策划、广告和集资方案则由彭某负责。网站运行后,由彭某和林某负责吸收和发展会员。

  为了让网站更完美,林某华聘请技术员施某,俩人一起从互联网上搜集其他类似有关直销产品的网站。在破解其网站源程序后,修改整理,最后设计出“香港中讯金融有限公司”网站源代码。

  之后,林某华申请了一个在香港的服务器。

  2007年3月1日,整个网站建成并开始运作,网站的后台则分别设置在莆田城厢一出租房内和福州一出租房内。由于该网站的源程序比较简陋,管理人员每天都要对该网站的数据进行备份、保存,并不断修改网站的数据,否则,网站就会出故障不能正常运行。于是,林某华前后聘请彭某的女朋友吴某及施某、邱某参与网站数据处理维护和回复网站会员留言。

  编织美丽谎言

  万事俱备后,他们对外发布虚假信息:美国最大金融机构花旗银行称,中讯金融(香港)有限公司已向有关监管机构登记,计划在未来两年内通过出售基金、债券和股票等方式筹资300亿美元。网站还特别宣称,这是花旗银行与香港中讯基金会联合发行私募基金。但实际上,该宣传内容为林某华与彭某所虚构,他们并未将会员投资用于实际经营。

  同时,他们还设计了一个诱人的“理财方案”,投资该“基金”必须先成为会员。根据投资金额的不同,设立不同级别的代理投资商,获取收益亦有区别。最低门槛仅200元,按所投金额不同,获得日利息1.5%至2.5%的收益,投资期限为200天,回报率为300%~500%。

  为了保障资金流,吸引更多的人加入,“理财方案”更是宣称,会员发展下线推荐不同级别的投资商,可获得投资额8%~15%的推荐奖,还有一定比例的分红、抽成和投资奖。在这种经营模式下,投资人要想获得较高的投资收益,必须不断发展下线,而且要鼓励下线发展新的投资者,类似于传销经营模式。

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